кто такой доронин и в чем его разоблачили
На чем строилась Finiko: основатель пирамиды дал единственное интервью из СИЗО
В России рухнула очередная финансовая пирамида – на этот раз криптовалютная. Основатель системы Finiko Кирилл Доронин в единственном интервью из казанского СИЗО рассказал о том, как она была устроена. Откровения предполагаемого афериста – в программе «Расследование Эдуарда Петрова» на телеканале «Россия 24».
В соглашении, которое подписывали вкладчики на сайте Finiko, говорилось, что контора «представляет собой платформу с возможностью вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения долговых обязательств и инвестирования».
— А вы писали, что это якобы какая-то игра?
— Игровые механизмы, имитирующие покупки?
— Это пункт пользовательского соглашения о том, что если ты, например, инвестируешь криптовалюту с целью получить доход, равный покупке машины, то это не покупка машины. Потому что у нас все знают, как у нас любят злоупотреблять законом, люди, которые там: «Ага, покупка машины, а где моя покупка машины?» Это не сайт покупки машины. Это была платформа по работе с криптовалютой. Да.
— Что вы в зале рассказывали людям, которые приходили и хотели стать участниками Finiko?
— Я придумал сайт, я придумал идею, как можно криптовалютными активами зарабатывать на себя. Никого в это не вовлекаю, более того, предупреждаю: то, что я сейчас рассказываю – это некая экскурсия потому, как я это сделаю, как я живу и как мне это нравится. Если тебе это нравится, ты можешь посмотреть, как это работает. Если тебе это не нравится, просто знай, что это существует… Я думаю, если я вас сейчас окуну в мир криптовалюты, вы точно также как умный человек в какой-то ловушке криптовалютной.
— Конечно. Я в криптовалюте ничего не понимаю.
— Поэтому есть разные сферы жизни, в которой ты не являешься умным. Например, я не являюсь в сфере какой-то такой там «темной стороны луны», назовем её так.
Основатель финансовой пирамиды пытается доказать, что действовал честно. Он рассказал о том, какие обещания давались будущим вкладчикам на конференциях и встречах.
— Ни на одной встрече я не говорил: «Ребята, все за мной». Нет, ни на одной встрече: «Ребята, вы сейчас все разбогатеете, все офигеете». Ни одной встречи, где я бы сказал хотя бы один такой тезис. Везде я говорил, это рискованно, гарантий нет, но есть возможность. Готов ли ты рискнуть чем-то? Никаких там кредитов, продаж машин, квартир в жизни со сцены не было. Мы очень часто на этих встречах – час-полтора – вопросы-ответы. Из зала задавали вопросы: «А вот я продал квартиру и собираюсь купить на нее криптовалюту и разместить ее на платформе Finiko». Дурак?
— «Дурак»? Последние деньги нельзя вкладывать?
— Никогда в жизни. Это инвестиция. То есть это вложение, поскольку волатильный, поскольку рискованный актив… Если бы мы были создателями пирамиды, то мы бы схлопнулись через полтора года.
— А в чем успех тогда? Почему проработали тогда три года?
— Потому что трейдинг работает и приносит доход.
Доронин заявил, что собирается доказать свою невиновность. Он также подчеркнул, что вина лежит на его партнерах – Марате и Эдварде Сабировых и Зыгмунте Зыгмунтовиче: проблемы с платежами начались после их исчезновения. «Мы не нарушали ни один закон. И до сих пор не нарушаем», – уверяет Доронин.
Меж тем его подельники объявлены в федеральный розыск, а сам он этапирован в Москву.
Finiko действовала с 2019 года. Клиентам она обещала доход до 25 процентов в месяц от сделанного вклада. В итоге было привлечено не менее 80 миллионов рублей – на деле эта сумма может оказаться больше в несколько раз. В настоящее время правоохранительные органы получили более 2600 заявлений от обманутых аферистами россиян.
Что сейчас происходит с компанией «Finiko» и ее основателем Кириллом Дорониным
Финансовая пирамида «Finiko» оказалась в центре внимания общественности летом этого года. Основателя организации Кирилла Доронина арестовали по подозрению в махинациях. Криптовалютная биржа обвалилась, оставив своих вкладчиков ни с чем. Более ста человек потеряли миллионы рублей. Что сейчас с Кириллом Дорониным и как продвигается следствие?
Что с Дорониным на данный момент
Основатель «Финико» Кирилл Доронин продолжает оставаться под следствием. Недавно он дал откровенное интервью телеканалу «Россия 24». Мужчина отрицает свою виновность в создании финансовой пирамиды и обмане вкладчиков. Он уверяет, что его компания действительно планировала выплачивать деньги людям, а вину перебрасывает на партнеров.
Доронин отмечает, что на протяжении нескольких лет существования «Финико» исправно платила деньги вкладчикам, некоторые из которых стали богатыми. Правда, на авансцене так и не появился ни один реальный человек, который разбогател. Основатель криптовалютного фонда делает из себя жертву. Якобы трое партнеров «кинули» его и сбежали за границу. Сейчас они объявлены в международный розыск.
Несмотря на все слова и доводы, Кирилл Доронин останется в следственном изоляторе Москвы. К текущему моменту удалось арестовать одного из его подельников, Ильгиза Шакирова из Татарстана, вице-президента «Finiko». Он занимался заманиванием наивных граждан, успешно привлек в организацию сотню вкладчиков, деньги которых бесследно исчезли.
Новости на ноябрь 2021 для вкладчиков остаются неутешительными
Между тем заявления от новых жертв аферы продолжают поступать. В ноябре 2021 года в полицию Липецка подали заявления еще 11 вкладчиков «Финико». Следственные органы уверены, что от мошенников пострадало гораздо больше людей, просто не все горят желанием признавать свои ошибки.
Некоторые граждане отваживаются рассказать откровенную правду. Вкладчица из Липецка по имени Марина узнала о «Finiko» от соседки. Та хвалилась двумя дорогущими квартирами и ездила на роскошной иномарке. Она уверяла, что добилась этого благодаря «Финико». Марина купилась на обещания сладкой жизни, взяла в кредит три миллиона рублей и вложила их в финансовую пирамиду.
Ей удалось вывести только 300 тысяч рублей, после чего выплаты были приостановлены. 2,7 миллиона рублей ушли в небытие, а Марина живет ожиданием, что хоть часть этих денег удастся вернуть обратно. И таких историй полно: люди продавали квартиры, машины, брали кредиты, чтобы вложить в «Финико» и потом разбогатеть. Итог печален – они погрязли в долгах.
Можно обвинять людей в легкомысленности и доверчивости. Они поверили сладким рассказам, мечтали о богатой жизни. Но это не отменяет того факта, что Кирилл Доронин и его подельники обманули людей, незаконно завладели их имуществом. Правда, нашумевшая история Сергея Мавроди и его пирамиды «МММ» демонстрирует, что для вкладчиков все обычно оканчивается плачевно. Поэтому, чтобы не остаться у «разбитого корыта», нужно хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги сомнительным конторам.
Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»
Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает «Бизнес Online».
О готовности свидетельствовать против своих подчиненных и аффилированных лиц Доронин заявил в ходатайстве на имя следователя, ведущего дело в Москве.
«Готов дать разоблачающие показания об участниках компании «Финико», незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США)», — сказано в документе.
По версии основателя «Финико», 44 названным им человека «шли вразрез с заветами системы генерации прибыли» и принимали наличные средства от инвесторов, что якобы сам Доронин не санкционировал.
«Я всегда был категорически против привлечения фиатных средств и всегда (на собраниях и встречах) говорил о запрете «фиата», только криптовалютные транзакции», – сообщил он.
В списке Доронина оказался бывший генеральный директор казанского ипподрома Сергей Василенко, который, по словам основателя «Финико», активно привлекал деньги в компанию. Сам Василенко ранее факт участия в пирамиде отрицал.
Остальных фигурантов списка издание разделило на четыре группы:
В первую входят уже задержанные «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и «десятая звезда» Лилия Нуриева.
Во второй группе фигурирует, в частности, «десятая звезда» Карим Сираев, который называет себя экс-депутатом местного самоуправления Тукаевского района Татарстана, бывшим военным, а ныне — предпринимателем, инвестором и бизнес-тренером.
В третью группу вошли «звезды», стоявшие на самой верхушке пирамиды. На форумах вкладчиков их называют «лютыми рефоводами». Среди них, например, «первый вице-президент» Андрей Галущенко, а также наиболее часто упоминаемая в заявлениях пострадавших Тиффани (Анна Серикова). В этой же группе «вице-президент» пирамиды из Улан-Удэ Баир Самбуев и топ-лидер из Алма-Аты Дана Батыршина.
Самая многочисленная группа фигурантов — 20 человек — «рефоводы», которые работали в отдельно взятых регионах РФ. В их числе Наталья Кицарская из Ростова-на-Дону, Владимир Быкадоров из Новосибирска, Олег Ольховский из Краснодара, сетевики из Екатеринбурга Владислав Гриценко и Виктор Яндолин, ранее не фигурировавшая в заявлениях вкладчиков Дарья Алешина и многие другие.
«В отношении каждого из вышеуказанных лиц я готов предоставить как изобличающие показания, так и дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность действий данных лиц», — говорится в ходатайстве Доронина.
Адвокаты рассчитывают, что в обмен на такое сотрудничество со следствием их подзащитному могут смягчить условия предварительного заключения — в идеале поменять СИЗО на домашний арест.
Тем не менее источники издания в правоохранительной системе предполагают, что следствие вряд ли пойдет на такой рискованный шаг. К тому же в ходатайстве Доронина отсутствует признание им своей вины, что не позволяет говорить о деятельном раскаянии.
Они также добавили, что в списке нет «технических» организаторов пирамиды, которые разрабатывали ее схему, ключевых финансовых воротил, отвечавших за вывод денег за границу, а самое главное — «крышевателей» среди криминалитета и властных структур.
Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.
Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды «Финико» средства на общую сумму 750 BTC.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
«Похищение» основателя Finiko: Доронин не знает, кому он «перешел дорогу»
Кирилл Доронин, арестованный по делу об организации финансовой пирамиды Finiko, дал единственное интервью из казанского СИЗО. Он, в частности, рассказал автору программы «Расследование Эдуарда Петрова» о своем «похищении в Турции», сообщает телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Кирилл Доронин поехал в Турцию «развивать бизнес» и был якобы похищен людьми в масках. Они связались по телефону с партнером Доронина по бизнесу – Маратом Сабировым – и сообщили, что требуют выкупа в 120 миллионов долларов в криптовалюте. В итоге требуемая сумма была выплачена похитителям.
С поездки в Турцию, по словам Доронина, и начались все его беды. Во время интервью в СИЗО выяснилось, Доронин не знает ни о том, откуда взялись деньги на выкуп, ни о том, кому понадобилось его похищать.
— Кирилл, вы утверждаете, что ваш партнер Марат Сабиров вступил в переписку с преступниками и выплатил им выкуп 120 миллионов долларов.
— Все, что происходило дальше, для меня это догадка.
— А доллары, откуда взялись, если это криптовалюта?
— Там не было долларов. Это криптовалюта.
— А это сколько в криптовалюте?
— Ну, это примерно 120 миллионов долларов.
— Примерно? Один к одному, да? То есть он криптовалюту эту отдал, которая у вас была?
— Нет, это то, что требовалось.
— А Марат с каких счетов, откуда перевел?
— Я не знаю. Я не владею информацией. Они пытались с моего телефона получить доступ куда-то.
Кирилл Доронин постоянно делает акцент на своей невиновности. Он – самая настоящая жертва, которую заманили в ловушку неизвестные.
— Как вы думаете, кто мог стоять за вашим похищением?
— Не знаю. Я предприниматель, я занимаюсь тем, что я точно знаю – что я никого не кидаю. Точно знаю, что я никому не должен. Точно знаю, что все довольны тем, что я делаю.
— Кому вы могли дорогу перейти?
— А кто хотел вас похитить?
— Я не знаю. Ну как я могу это знать?
— Ну то есть вы как бы ходячий кошелёк и для многих были?
— Я не являюсь ходячим кошельком.
Кирилл Доронин – предполагаемый мошенник, арестованный по делу финансовой пирамиды Finiko. Из-за этой аферы пострадали тысячи россиян. Другие фигуранты дела – Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард Сабиров и Марат Сабиров – объявлены в федеральный розыск. Дело о Finiko передано в центральный аппарат МВД, а самого Доронина этапировали в Москву.
Кирилл Доронин
Биография
Кирилл Доронин — предприниматель, бизнес-тренер, организатор компании «Эскалат» и основатель финансовой пирамиды Finiko. В 2021 году инвестиционная деятельность Доронина оказалась в центре скандала из-за жалоб вкладчиков на прекращение денежных переводов и заведенного впоследствии уголовного дела правоохранительными органами Татарстана.
Детство и юность
Кирилл Леонидович Доронин — уроженец Казани, появился на свет в семье бывшего предпринимателя и домохозяйки. Дата рождения — 15 января 1980 года. Кирилл — старший ребенок в семье, еще у него есть брат.
Кирилл Доронин в молодости / «ВКонтакте»
По словам Доронина, у него есть инвалидность, Кирилл потерял 80 % слуха и пользуется слуховым аппаратом. В детстве много читал, имел высокий уровень обучаемости. Из произведений особенно нравились приключенческие романы Жюля Верна.
В 2003 году закончил Казанский государственный финансово-экономический институт, где изучал менеджмент. Интересовался психологией, но так и не получил образование в этой сфере.
В 15-летнем возрасте увлекался различными тренингами по саморазвитию и даже постигал эзотерику.
Бизнес
До того как организовать собственный бизнес, работал в «ТРАК-Центре», который держал сеть авторемонтных мастерских.
После стал учредителем и руководителем десятка индивидуальных предприятий, большинство из которых ликвидированы. Так, Доронин значился учредителем и руководителем ООО «Агентство «Доступная информация»», занимающегося трудоустройством и подбором персонала, СНТ «Лазурное», а также предприятием оптовой торговли гелевыми свечами.
В 2010 году бизнесмен издал книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов» под псевдонимом Кир Юрин. В ней Доронин понятным языком описал то, что юристы обычно объясняют с помощью непонятных обывателю терминов. В книге автор указал личный телефон, и Кириллу посыпались звонки. Быстро сообразив, на что сейчас спрос, мужчина увлекся вопросом банковских займов и вскоре основал проекты «КДеньгам» и «ЗакройКредит».
Бизнес-тренер Кирилл Доронин / «ВКонтакте»
Вскоре вместе с другом Радиком Каримовым учредил компанию Winlevel Capital, нацеленную на работу с просроченной задолженностью.
Через 4 года в биографии Доронина появилась фирма «Эскалат», которая позиционировалась как антиколлекторская компания, освобождающая людей от долгов. Агентство через суд добивалось передачи проблемного кредита приставам, а после выкупало долг у банка за 10-12 % стоимости. Должнику же кредит закрывался за 30 % от суммы долга. Так отдельные кредиты клиента, разбросанные по разным банкам, фирма объединяла в один и позволяла кредитору выплачивать деньги исходя из личной финансовой ситуации.
За полтора года структура разрослась до 800 офисов, раскиданных по стране. Однако на компанию вскоре начали поступать жалобы, а многие разочарованные клиенты, не увидевшие выкупленного долга, подали в суд.
Агентство Eskalat было ликвидировано в 2017 году.
«Финико»
Основатель компании «Финико» Кирилл Доронин / «ВКонтакте»
В это же время МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело на руководителей «Финико» по статье 172.2 УК РФ, усмотрев в предприятии признаки финансовой пирамиды.
Разоблаченным мошенникам угрожало наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до 1 года. Следствие выявило, что проект Доронина привлек около 80 млн руб., но это только официальные данные. По неофициальным, «Финико» владела состоянием в 7 млрд руб. Кроме того, инвестиционная компания оказалась не зарегистрирована в госреестре, не имела лицензии и не платила налоги.
По предварительным данным от действий компании пострадало порядка 165 тыс. человек, многие из которых жители Казахстана, так как именно там мошенникам удалось привлечь больше всего клиентов. Прокуратура Алматы также возбудила уголовное дело по факту финансовой пирамиды.
В «Инстаграме» предприниматель пытался успокоить вкладчиков, уверяя, что у «Финико» все будет хорошо.
«Международной работе не мешает. Все так же готовы давать комментарии и объяснения по своей деятельности, которая совершается в легальном поле и незапрещенными методами».
Однако Центральный банк признал компанию финансовой пирамидой. Силовики провели масштабный обыск в офисах биржи, однако обнаружили только девственно чистые компьютеры, а в Kremlevskaya Plaza оперативников ждала статуя Кирилла Доронина, выполненная в полный рост. Но сами основатели компании задержаны не были.
Проектом Доронина также заинтересовался Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, а блогеры в «Ютьюбе» сняли разоблачительные ролики, призывая вкладчиков быть бдительными и не доверять сомнительной организации.
Личная жизнь
Подробности личной жизни Кирилл не раскрывал, однако известно, что у него есть жена. Пара воспитывает сына.
Предприниматель следит за культурой тела и сбалансированным питанием. Занимается на тренажерах TRX, увлекается бегом и плаванием. Отдает предпочтение функциональным вещам, таким как часы Garmin, которые считывают необходимые показатели тела — пульс, давление и др. В одежде предпочитает качество, выбирая джинсы марки Dolce & Gabbana.
Бизнесмен Кирилл Доронин / «ВКонтакте»
В интервью Кирилл признался, что любит проводить выходные экстремально — это езда либо на мотоциклах, либо на багги или снегоходах. А для отпуска выбирает азиатские страны, признался, что обожает Индийский океан.
Кирилл Доронин сейчас
В 2021 году блогер Андрей Алистаров высказал предположение о том, что Доронин получил турецкое гражданство. По крайней мере, в соцсетях всплыло фото из паспорта Турции на имя Онура Намика, на котором можно опознать соучредителя «Финико».
Кирилл заявлял, что готов вернуть деньги в течение полугода — нужны только заявления от вкладчиков, а также подтверждение наличия депозита. Позже предприниматель в новом видео говорил, что готовит новый проект. Однако в конце июля он удалил инстаграм-аккаунт, в котором давал обещания о выплатах.
30 июля Доронина задержали в Казани. Ему вменяли статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств».